Izveštaj o bitnom događaju

31. 03. 2010.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. гласник РС» бр. 47/2006), а у вези са чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Сл. гласник РС» бр. 100/2006, 116/2006 и 37/2009), «МЕТАЛС-БАНКА» а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, банкарска организација, објављује:
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
САЗИВАЊЕ XXXVII ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
«МЕТАЛС-БАНКЕ» а.д. НОВИ САД
На основу члана 21. i 28. Статута „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад Управни одбор «МЕТАЛС-БАНКЕ» а.д. НОВИ САД, Одлуком бр. 2-5-7/2010 од 31.03.2010. године
С А З И В А
XXXVII ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
«МЕТАЛС-БАНКЕ» а.д. НОВИ САД
Седница ће се одржати дана 28.04.2010. године са почетком у 12,00 часова, у седишту „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, Сала за конференције на IV спрату.

За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са XXXVI ванредне седнице Скупштине;
2. Одлука о V изменама и допунама Уговора о оснивању „МЕТАЛС-БАНКЕ“ акционарског друштва Нови Сад;
3. Одлука о утврђивању Пречишћеног текста Уговора о оснивању РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ акционарског друштва Нови Сад;
4. Одлука о III изменама Статута „МЕТАЛС-БАНКЕ“ акционарског друштва Нови Сад;
5. Одлука о утврђивању Пречишћеног текста Статута РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ акционарског друштва Нови Сад.

Услови за учествовање на седници Скупштине: право гласања има сваки акционар који поседује најмање 0,2% акција са правом гласа, а остали акционари могу се удруживати ради остваривања права гласања у Скупштини.

Листа акционара Банке позваних на седницу Скупштине, састављена је на дан утврђења акционара, тј. 06.04.2010. године, у складу са Изводом из Централног регистра хартија од вредности и биће доступна у Секретаријату органа Банке у седишту „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.
Начин остваривања права гласа: писаним путем и/или непосредно (физичка лица лично, а правна преко својих представника) или преко пуномоћника, а давање заступничких изјава је искључено.

Увид у Статут и друга општа акта, као и скупштински материјал: могу се извршити у Секретаријату органа Банке у седишту „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.

Све додатне информације везане за одржавање и учешће на Скупштини Банке могу се добити у Секретаријату органа Банке на телефоне 021/488-4544 и 488-4560 или лично у Секретаријату органа Банке у седишту „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.

ПРЕДСЕДНИК
ИЗВРШНОГ ОДБОРА
др Срђан Петровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Љиљана Средојев, с.р.